河北亚创天然气股份有限公司 总经理变动公告(任职情况)

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十

九次会议于 2017 年 7 月 17 日审议并通过:

任命董文博先生为公司总经理,任职期限自本次董事会通过之日

起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7

人,持有公司股份 14,647,500 股,占股份总数的 68.70%,会议由董

事长邵亚南先生主持。

以上决议表决情况为:

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。根据公司

章程,关联董事董文博回避对该议案的表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理董文博持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

公告编号:2017-032

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该任命总经理董文博不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

根据公司的战略发展需要,公司原总经理邵亚南先生申请辞去总

经理职务。为保证公司经营管理正常运行,根据《公司法》及公司章

程的有关规定,公司董事会任命董文博先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

聘任董文博先生担任公司总经理,符合公司战略规划及实际发展

的需要,将会对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《河北亚创天然气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决

议》。

河北亚创天然气股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日


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