本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
九次会议于 2017 年 7 月 17 日审议并通过：
任命董文博先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日
起至本届董事会任期届满为止。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7
人，持有公司股份 14,647,500 股，占股份总数的 68.70%，会议由董
事长邵亚南先生主持。
以上决议表决情况为：
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据公司
章程，关联董事董文博回避对该议案的表决。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理董文博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
公告编号：2017-032
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该任命总经理董文博不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
根据公司的战略发展需要，公司原总经理邵亚南先生申请辞去总
经理职务。为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》及公司章
程的有关规定，公司董事会任命董文博先生为公司总经理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
聘任董文博先生担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展
的需要，将会对公司的生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《河北亚创天然气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决
议》。
河北亚创天然气股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 19 日
